Servicios de consultoría en prevención de blanqueo de capitales para su empresa.
Nuestro servicio de consultoría en prevención de blanqueo de capitales le permitirá cumplir con la Ley de prevención de blanqueo de capitales y su Reglamento de la forma más adecuada, implantando todo un sistema de prevención del delito de blanqueo de capitales dentro de su empresa.
¿Qué le ofrece nuestro servicio de consultoría en prevención de blanqueo de capitales?
- Elaboración o revisión del análisis de riesgos ajustado a su empresa.
- Actualización o elaboración de su manual de prevención de blanqueo de capitales.
- Asesoramiento para el nombramiento del responsable ante el SEPBLAC.
- Asesoramiento jurídico integral en materia de blanqueo.
- Atención y contestación a requerimientos del SEPBLAC.
- Cotejo de listas de sancionados y PRP.
Consultoría en prevención de blanqueo de capitales
No dude en contactar con nosotros para conocer lo que realmente necesita para cumplir con la Ley 10/2010 y el RD 304/2014. Nosotros nos encargamos de realizar un presupuesto de consultoría a medida para su empresa.
Servicios de prevención de blanqueo de capitales
Nuestro departamento de consultoría en PBC&FT le ofrecerá un servicios de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo totalmente personalizados y enfocados en su empresa.
Desde PBC Consulting estamos convencidos de que con nuestros servicios de prevención de blanqueo su empresa estará totalmente al día en relación con el cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Revisamos absolutamente todo el trabajo en materia de PBC&FT previo a la contratación de nuestros servicios, lo actualizamos y para mejorar las políticas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales.
Sin embargo, si todavía no ha implantado ninguna política de prevención de blanqueo dentro de su organización empresarial. No se preocupe, nosotros nos encargaremos de prestarle un servicio de consultoría integral en prevención de blanqueo que le permita aprobar unas políticas y procedimientos de PBC&FT ajustados a las exigencias que le impone la Ley 10/2010.
Un servicio de prevención de blanqueo diferente
Somos la única consultora que que trabajamos con un abanico amplio de profesionales expertos en temas de blanqueo de capitales para poder prestarle un servicio integral.
Disponemos de analistas de PBC&FT, economistas y abogados expertos en prevención de blanqueo.
Y, por si fuese poco, para completar un servicio integral en temas de blanqueo, trabajamos con abogados penalistas expertos en delitos de blanqueo de capitales. Algo que nos permite poder ofrecer una defensa penal a cualquier sujeto obligado por la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
¿Buscas algo diferente?
¿Por qué es necesario proteger su empresa del delito de blanqueo de capitales?
La respuesta a esta pregunta resulta sencilla. Y es que los principales motivos por los que debe proteger su empresa son:
1 ) Si usted es un sujeto obligado por la Ley 10/2010 y no cumple con la norma, su empresa se expone a importantes sanciones por incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
2 ) No deje que la reputación de su empresa se pueda ver manchada por la culpa de uno de sus clientes.
