En PBC Consulting trabajamos con abogados especialistas en prevención de blanqueo de capitales

Desde PBC Consulting queremos destacar la importancia de los abogados especialistas en prevención de blanqueo de capitales. Y, lo hacemos, por dos motivos:

1) Estos profesionales realizan gran parte del trabajo de PBC Consulting.

2) Los profesionales de la abogacía también son sujetos obligados por la Ley de prevención de blanqueo de capitales.

¿Está buscando abogados especialistas en prevención de blanqueo de capitales?

En PBC consulting disponemos de abogados especialistas en prevención de blanqueo de capitales. Los abogados con los que trabajamos no son abogados generalistas, sino especialistas en PBC&FT. 

En PBC Consulting creemos que la prevención de blanqueo constituye un área muy desconocida y específica que requiere de los servicios de los mejores abogados especializados en esta materia. 

Por eso en gran parte de los servicios prestados por PBC Consulting tiene una especial importancia la intervención de nuestro equipo de abogados expertos en PBC&FT.

Servicios en los intervienen nuestros abogados

Consultoría en PBC&FT

Todo lo que necesita para la implantación de un sistema de prevención de blanqueo de capitales dentro de su empresa.

Auditoría en PBC&FT

Para cuando necesita externalizar la supervisión de los procesos de prevención de blanqueo dentro de su empresa.

Informe de Experto Externo

Nos encargamos de su informe de experto externo y los informes de seguimiento.

Formación en PBC&FT

Impartimos cursos en PBC&FT totalmente adaptados a las necesidades de su empresa.

Unidad Técnica

Para cuando desea ahorrar en el coste que supone crear una Unidad Técnica propia.

Plan PBC consulting

Tarifa plana mensual adaptada a todos los servicios que necesita su empresa.

Los despachos de abogados sujetos obligados por la Ley 10/2010

Sin embargo, a diferencia de otros sujetos obligados por la Ley 10/2010, los despachos de abogados sólo se encuentran sometidos a la norma en algunas de las actividades relacionadas con el asesoramiento y siempre que actúen por cuenta de sus clientes.

Las actividades de asesoramiento a las que se refiere la ley (artículo 2.1 letra ñ) son:

 

  • Compraventa de inmuebles o entidades comerciales.
  • Gestión de fondos, valores o cualesquiera otros activos.
  • Apertura y gestión de cuentas corrientes, de ahorros o de valores.
  • Organización de las aportaciones necesarias para la creación, funcionamiento o gestión de empresas o de fideicomisos.
  • Creación de sociedades o estructuras similares; o
  • Cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
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