En PBC Consulting le ofrecemos un servicio de unidad técnica en prevención de blanqueo de capitales para su empresa
Si desea externalizar la función de la Unidad técnica en prevención de blanqueo de capitales, nosotros ponemos a su disposición todo un equipo de profesionales especializados en prevención de blanqueo de capitales para afrontar las funciones de su Unidad Técnica.
¿Qué le ofrecemos con nuestros servicios de Unidad Técnica en prevención de blanqueo de capitales?
- Externalización de las funciones de su Unidad Técnica (UT)
- Facilitamos la gestión y análisis de la información.
- Le proporcionamos a los profesionales adecuados para realizar estas funciones.
¿Necesita tener una Unidad Técnica?
Si su empresa es un sujeto obligado cuyo volumen de negocios anual excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros, el reglamento de la ley de prevención de blanqueo de capitales le obliga a que disponga de una unidad técnica para el tratamiento y análisis de la información.
La unidad técnica deberá contar con personal especializado en materia de prevención de blanqueo, en dedicación exclusiva y con la formación adecuada en materia de análisis de operaciones sospechosas. Y nosotros ponemos a su disposición a esos profesionales especializados para prestarle los servicios de Unidad Técnica a su empresa.
¿Por qué debería externalizar la unidad técnica?
Como ya sabe la prevención de blanqueo de capitales es un área legal que requiere gran especialización. La externalización de las funciones de su Unidad Técnica le ahorrarán importantes recursos humanos y económicos de su empresa.
