¿Conoces las grandes sanciones que puede sufrir tu negocio por incumplimiento de la Ley 10/2010 sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales?
La normativa de prevención de blanqueo de capitales se expande y cada vez son más las empresas y profesionales sometidos a la Ley 10/2010.
Conocer los errores más frecuentes entre las empresas y evitarlos, es clave para no recibir sanciones millonarias.
«LOS 4 ERRORES MÁS COMUNES EN LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES»
Alejandro Seoane Pedreira está especializado en Derecho Penal y Derecho Mercantil.
Abogado experto en blanqueo de capitales y autor de dos libros de referencia en esta materia: «La prevención del blanqueo de capitales» y «El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo», ambos publicados por una de las editoriales jurídicas más prestigiosas a nivel internacional, la editorial Thomson Reuters (Aranzadi).
Alejandro Seoane Pedreira es conferenciante, habiendo impartido numerosas conferencias en distintos foros. Además, este letrado es colaborador de diferentes revistas jurídicas a través de la publicación de artículos doctrinales y de opinión.