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Evita los errores más comunes en la Prevención de Blanqueo de Capitales
¿Conoces las grandes sanciones que puede sufrir tu negocio por incumplimiento de la Ley 10/2010 sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales?
La normativa de prevención de blanqueo de capitales se expande y cada vez son más las empresas y profesionales sometidos a la Ley 10/2010.
Conocer los errores más frecuentes entre las empresas y evitarlos, es clave para no recibir sanciones millonarias.
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«LOS 4 ERRORES MÁS COMUNES EN LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES»
EL AUTOR
Alejandro Seoane Pedreira
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Socio fundador del despacho de abogados Themis Estudio Legal.
Alejandro Seoane Pedreira está especializado en Derecho Penal y Derecho Mercantil.
Abogado experto en blanqueo de capitales y autor de dos libros de referencia en esta materia: «La prevención del blanqueo de capitales» y «El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo», ambos publicados por una de las editoriales jurídicas más prestigiosas a nivel internacional, la editorial Thomson Reuters (Aranzadi).
Alejandro Seoane Pedreira es conferenciante, habiendo impartido numerosas conferencias en distintos foros. Además, este letrado es colaborador de diferentes revistas jurídicas a través de la publicación de artículos doctrinales y de opinión.
